公司基本資料

公司名稱                    昱展新藥生技股份有限公司
英文全名                     Alar Pharmaceuticals Inc.
股票代號                     6785
產業別                        生技醫療業
主要業務                     新藥研發
營利事業統一編號       52310651
成立日期                     2016/09/23
公開發行日期              2020/06/03
興櫃日期                     2020/10/05
已發行普通股股數      57,000,000股 (含私募 0股)
董事長                        林東和
總經理 / 發言人          文永順
代理發言人                 康宇寧
發言人電話                 (04) 2463-7115
 
 
股票過戶機構     台新國際商業銀行股務代理部
股票過戶機構電話       (02) 2504-8125
過戶地址     台北市中山區建國北路1段96號B1
 
會計師事務所        勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師            鄭欽宗 / 趙永祥
 
公司地址   台中市西屯區科園路19號3樓312室
Address:                 Rm. 312, No. 19, Keyuan                                 Rd., Xitun Dist.Taichung                                   City, Taiwan  (R.O.C.)
傳真號碼                (04) 2256-9658
電子信箱                alar@alarpharm.com
公司網址                www.alarpharm.com
 

公司組織架構

董事會

•  董 事 會 職 責

本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權,並於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准,且定期向董事會報告其決議。

•  董 事 會 成 員 多 元 化 政 策

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業 資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

  • 達成獨立董事席次逾董事席次三分之一
  • 達成兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一
  • 達成獨立董事任期未逾 3 屆
  • 達成董事會成員至少含一位女性

第三屆董事會成員 (109年7月22日至112年7月21日)

  董事長       林東和 

  董事          文永順

  董事          Grand Spirit Investments Limited (代表人 : 方承猷)

  董事          中華開發生醫創業投資股份有限公司   (代表人 : 高宜君)

  獨立董事     李水盛 

  獨立董事     梁淑琴 

  獨立董事     楊素芳 

•  董 事 會 召 開 情 形 及 重 要 決 議

審計委員會

•  審 計 委 員 會 職 責

依照中華民國證券交易法及相關行政命令規定,審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。達方審計委員會的設置符合上開法規的要求。審計委員會之運作、主要職責及年度工作重點如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司審計委員會每季定期集會、討論,會中邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。內部稽核主管依據年度稽核計劃定期向審計委員會提報稽核彙總報告,審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。審計委員會每年定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果以及其他相關法令要求溝通事項進行交流,並就簽證會計師之選任及其提供之服務進行獨立性審核。

第一屆審計委員會成員 (109年7月22日至112年7月21日)

•  審 計 委 員 會 召 開 情 形 及 重 要 決 議

薪酬委員會

•  薪 酬 委 員 會 職 責

本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成,並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,將所提建議提交董事會討論:

(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

第一屆薪酬委員會成員 (109年7月22日至112年7月21日)

•  薪 酬 委 員 會 召 開 情 形 及 重 要 決 議

獨立董事與外部及內部稽核單位溝通情形

獨立董事與外部及內部稽核單位之溝通政策

  1. 獨立董事與外部稽核單位-會計師每年至少二次定期會議,會計師就公司財務狀況及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通; 若遇重大異常事項得召開會議。
  2. 獨立董事與內部稽核主管至少每季定期一次會議,就公司內部稽核結果及內控運作、執行情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

獨立董事與外部稽核單位-會計師溝通情形摘要

獨立董事與內部稽核單位溝通情形摘要

公司規章制度