公司基本資料
公司組織架構
董事會
• 董 事 會 職 責
本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權，並於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准，且定期向董事會報告其決議。
• 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業 資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
- 達成獨立董事席次逾董事席次三分之一
- 達成兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一
- 達成獨立董事任期未逾 3 屆
- 達成董事會成員至少含一位女性
• 第三屆董事會成員 (109年7月22日至112年7月21日)
董事長 林東和
董事 文永順
董事 Grand Spirit Investments Limited (代表人 : 方承猷)
董事 中華開發生醫創業投資股份有限公司 (代表人 : 高宜君)
獨立董事 李水盛
獨立董事 梁淑琴
獨立董事 楊素芳
• 董 事 會 召 開 情 形 及 重 要 決 議
| 日 期 | 重 要 決 議 |
| 105年10月05日 | 決議購入無形資產 |
| 日 期 | 重 要 決 議 |
| 106年02月08日 | 決議變更公司地址 |
| 106年02月18日 | 決議購入無形資產價格區間 決議股東臨時會相關事宜 |
| 106年03月06日 | 通過辦理增資300萬股 |
| 106年03月10日 | 通過增資110萬股 |
| 106年05月02日 | 通過召開股東臨時會及辦理增資相關事宜 |
| 106年05月22日 | 通過增資1,200萬股 |
| 106年06月23日 | 通過增資特定人名單 |
| 日 期 | 重 要 決 議 |
| 107年03月07日 | 通過增資1,750萬股 |
| 107年03月27日 | 通過增資1,750萬股 |
| 107年04月30日 | 通過財報,通過盈虧撥補,召開股東常會 |
| 107年07月11日 | 通過召開股東臨時會相相事宜 |
| 107年08月07日 | 選舉董事長 |
| 107年12月13日 | 通過「核決權限管理辦法」 通過「內部控制制度」 通過「取得或處分資產處理程序」 通過本公司管理辦法通過108年度預算及營運計畫 通過108年度內部稽核計畫 通過「董事及監察人薪資報酬管理辦法」 |
| 日 期 | 重 要 決 議 |
| 108年03月05日 | 通過委任107年度財務報表簽證會計師 通過107年度營業報告書及財務報表 通過107年度虧損撥補表 通過增選監察人 通過「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 通過「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」 通過召開108年股東常會相關事宜 |
108年05月16日 | 通過辦理研發專案 通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 通過辦理研發專案計畫項目費用變更 通過辦理本公司地址搬遷 通過擬遴選主辦輔導券商 通過任用本公司主辦會計 通過任用本公司內部稽核主管 通過授權董事長洽詢特定人增資意願 |
108年12月19日 | 通過109年度預算及營運計畫 通過修訂「內部控制制度」 通過109內部稽核計畫 通過委任財務報表簽證會計師 通過擬解除董事競業禁止，提請股東會決議 |
| 日 期 | 重 要 決 議 |
| 109年02月20日 | 通過擬辦理研發專案 通過無形資產擬提列減損 通過辦理現金增資發行新股 通過增加委任財務報表簽證會計師 |
109年04月28日 | 通過調整現金增資發行新股 通過108年度營業報告書及財務報表 通過108年度虧損撥補表 通過修訂「公司章程」 通過變更組織架構圖 通過召開109年股東會相關事宜 通過修訂「內部控制制度」 通過修訂管理辦法 通過訂定管理辦法 通過「內部控制制度聲明書」 通過向證券主管機關申報首次辦理股票公開發行 通過申請股票登錄興櫃買賣 通過遴選主協辦推薦券商 |
109年06月09日 | 通過董事會全面改選事宜 通過擬解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業限制 通過召開109年股東臨時會相關事宜 通過提名並審查董事暨獨立董事候選人 |
109年07月22日
| 通過選任本公司董事長 通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員 通過設置本公司第一屆審計委員會 |
109年08月11日 | 通過109年上半年度財務報表案 通過訂定董事、獨立董事及經理人薪資奬酬辦法 通過續委(聘)任本公司經理人 通過增（修）訂本公司內部控制制度及管理辦法 通過辦理股票全面無實體發行作業 |
109年12月15日 | 通過委任財務報表簽證會計師 通過經理人年終奬金及調薪 通過110年度營業計畫暨預算 通過授權登記股東會日期 通過修訂「公司章程」部份條文 通過訂定「董事會績效評估辦法」 通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」 通過修訂本公司內部控制制度及管理辦法 通過修訂109年度計畫及訂定110年度稽核計畫 |
| 日 期 | 重 要 決 議 |
| 110年03月09日 | 通過申請銀行融資額度 通過內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告 109年度員工及董事酬勞分派 通過109年度營業報告書及財務報表案 通過109年度擬具虧損撥補表案 通過修訂本公司「公司章程」 通過完成「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」 通過訂定或修訂本公司公司治理相關辦法 通過修訂內部控制制度 通過擬解除本公司董事及其代表人競業行為之限制 通過申請股票上櫃案 通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先購權利案 通過召開本(110)年股東常會案 通過授權洽談授權或合作開發夥伴案 |
| 110年06月10日 | 通過修訂管理辦法案 通過110年股東常會召開日期、地點相關事宜 |
| 110年08月11日 | 通過110年上半年度財務報表 |
| 110年12月14日 | 通過委任財務報表簽證會計師案 通過本公司經理人年終奬金及調薪案 通過本公司年度營業計畫暨預算案 通過授權登記股東會日期案 通過擬辦理本公司「董事會績效」案 通過修訂110年度計畫及訂定111年度稽核計畫案 |
| 日 期 | 重 要 決 議 |
| 111年03月08日 | 通過本公司110年內部控制制度聲明書案 通過修訂本公司「內部稽核施行細則」部分條文案 通過本公司稽核主管任免案 通過修訂本公司「董事、獨立董事及經理人薪資奬酬辦法」條文案 通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案 通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案 通過公司民國110年度營業報告書及財務報表 通過公司民國110年度營業報告書及財務報表案 通過本公司110年度虧損撥補表案 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 通過本公司111年股東常會案 |
審計委員會
• 審 計 委 員 會 職 責
依照中華民國證券交易法及相關行政命令規定，審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。達方審計委員會的設置符合上開法規的要求。審計委員會之運作、主要職責及年度工作重點如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
本公司審計委員會每季定期集會、討論，會中邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。內部稽核主管依據年度稽核計劃定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。審計委員會每年定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果以及其他相關法令要求溝通事項進行交流，並就簽證會計師之選任及其提供之服務進行獨立性審核。
• 第一屆審計委員會成員 (109年7月22日至112年7月21日)
• 審 計 委 員 會 召 開 情 形 及 重 要 決 議
| 屆 次 | 日 期 | 重 要 決 議 |
| – | 109年07月22日 | 選任本公司第一屆審計委員會主席案 |
| 第一屆第一次 | 109年08月11日 | 審查本公司財務、會計或內部稽核主管之任免案 審查本公司內部控制制度及管理辦法案 審查民國109年上半年度財務報表案 |
| 第一屆第二次 | 109年12月15日 | 審查修訂本公司內部控制制度、管理辦法及核決權限案 審查公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案 審查修訂109年度計畫及訂定110年度稽核計畫案 擬委任財務報表簽證會計師案 |
| 屆 次 | 日 期 | 重 要 決 議 |
| 第一屆第三次 | 110年03月09日 | 內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案 審查本公司109年度營業報告書及財務報表案 審查虧損撥補表案 審查「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案 審查公司治理相關辦法案 審查內部控制制度案 審查初次上櫃辦理現金增資暨原股東放棄優先認購權利案 審查本公司董事解除競業禁止案 |
| 第一屆第四次 | 110年06月10日 | 審查修訂管理辦法案 |
| 第一屆第五次 | 110年08月11日 | 審查110年上半年度財務報表 |
| 第一屆第六次 | 110年12月14日 | 審查委任財務報表簽證會計師案 審查修訂110年度計畫及訂定111年度稽核計畫案 |
| 屆 次 | 日 期 | 重 要 決 議 |
| 第一屆第七次 | 111年03月08日 | 審查本公司110年內部控制制度聲明書案 審查本公司「內部稽核施行細則」部分條文案 審查本公司稽核主管任免案 審查本公司110年度營業報告書及財務報表案 審查本公司110年度虧損撥補表案 審查本公司「公司章程」部分條文修訂案 審查本公司「董事選任程序」部分條文修訂案 審查本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 審查本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案 審查本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案 |
薪酬委員會
• 薪 酬 委 員 會 職 責
本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
• 第一屆薪酬委員會成員 (109年7月22日至112年7月21日)
• 薪 酬 委 員 會 召 開 情 形 及 重 要 決 議
| 屆 次 | 日 期 | 重 要 決 議 |
| – | 109年07月22日 | 選任本公司第一屆薪資報酬委員會主席案 |
| 第一屆第一次 | 109年08月11日 | 審查本公司「董事監察人報酬及酬勞辦法」案 審查本公司董事、監察人及經理人薪資報酬案 |
| 第一屆第二次 | 109年12月15日 | 審查本公司「董事會績效評估辦法」案 審查本公司經理人年終奬金及調薪案 |
| 屆 次 | 日 期 | 重 要 決 議 |
| 第一屆第三次 | 110年03月09日 | 審查董事會及功能性委員會績效評估案 審查109年度員工及董事酬勞分派案 |
| 第一屆第四次 | 110年12月14日 | 審查修訂本公司管理辦法案 |
| 屆 次 | 日 期 | 重 要 決 議 |
| 第一屆第五次 | 111年03月08日 | 審查董事會及功能性委員會績效評估案 審查 110 年度員工及董事酬勞分派案 審查修訂「董事、獨立董事及經理人薪資奬酬辦法」案 |
獨立董事與外部及內部稽核單位溝通情形
獨立董事與外部及內部稽核單位之溝通政策
- 獨立董事與外部稽核單位-會計師每年至少二次定期會議，會計師就公司財務狀況及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通； 若遇重大異常事項得召開會議。
- 獨立董事與內部稽核主管至少每季定期一次會議，就公司內部稽核結果及內控運作、執行情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
獨立董事與外部稽核單位-會計師溝通情形摘要
獨立董事與內部稽核單位溝通情形摘要
公司規章制度